实现“产品系列化、运营集团化、通路国际化、服务本地化、办公智能化”
的目标，打造世界一流的智能应用及运营管理平台。
1、今年度告诉摘要来自年度告诉全文，为通盘相识本公司的筹划收效、财政景遇及改日生长经营，投资者应该到网站提神阅读年度告诉全文。
公司已正在2024年年度告诉中详尽叙述公司正在筹划中能够面对的危急，敬请查阅2024年年度告诉“第三节、料理层议论与判辨”之“四、危急成分”片面。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员保障年度告诉实质具体切性、正确性、完善性，不存正在失实记录、误导性陈述或宏大脱漏，并担当个体和连带的国法仔肩。
经致同司帐师事情所（独特平常合股）审计，公司2024年度完毕归属上市公司股东的净利润为-78,234,385.87元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，归纳探讨筹划景遇、生长经营、资金需求以及悉数股东的长久优点等成分，经董事会、监事会审议通过，公司拟定2024年度利润分拨预案为：不派发明金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2024年度利润分拨预案曾经公司第四届董事会第十五次集会和第四届监事会第十次集会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
公司紧要从事防空预警雷达的研发、分娩、发卖和效劳，是我国防空预警雷达紧要研造分娩单元之一，公司的防空预警雷达产物已成为我国防空预警范围的主力配备，正在军方客户中通俗使用，产物已笼盖多个兵种；同时，公司也主动加紧海表用户拓展，胀吹产物继续走向国际墟市。公司永远以客户需求为核心，周旋计谋引颈和更始引颈，紧跟技巧生长趋向，主动发展新产物研发与更始，持续为客户供给技巧先辈、机能牢靠的雷达配备。正在聚焦防空预警雷达主责主业的同时，公司也主动表现本身的技巧上风，继续加大雷达配套配备、低空探测筑造、空管筑造等产物的研发力度，进一步拓展产物使用范围。
公司雷达产物紧要为防空预警雷达，全体网罗保卫雷达和对象指示雷达等产物。保卫雷达紧要用处是对重心空域举办继续看管，探测发明胁迫对象，为防空作战供给实时、正确、牢靠的谍报新闻（网罗对象的方位、间隔、高度等）。对象指示雷达一般是为防空火器编造作战部队供给防区内正确空情的防空预警雷达，正在探测精度、折柳率、机动性及与防空火器编造新闻交联等方面条件较高，或许实时、不断地供给对象的身分、速率、特点等新闻，维持防空火器编造实现对象抨击。公司防空预警雷达紧要使用于国防军事范围，为我国国防摩登化修理供给了有力的维持；同时，公司研造了多型用于出口的防空预警雷达产物，现已出口多个国度举动主战配备行使。
公司的雷达配套配备紧要网罗防空预警范围的雷达防护筑造、雷达测试筑造、雷达模仿筑造、雷达抗作对陶冶编造等。雷达防护筑造紧要指通过电磁特点模仿和伪装等多种方法对被偏护雷达举办防护的筑造；雷达测试筑造紧要用于检测雷达筑造是否存正在挫折，知足客户对产物的维修测试需求；雷达模仿筑造紧要通过模仿雷达对象和作战境遇回波特点，完毕非确切作疆场景下对雷达操作职员的陶冶和考试；雷达抗作对陶冶编造紧要用于对雷达产物的抗作对才气以及雷达操作职员的抗作对才气举办评估，可为职员抗作对操作陶冶供给有用的指点。公司雷达配套配备已正在国内多个用户完毕批量配备。
公司的雷达零部件紧假如防空预警雷达维修对象、雷达配套部整件等零部件产物。个中，雷达维修对象紧要用于公司交付用户雷达产物的平日维修、维持以及战损填充的部组件产物及其他配套的零部件产物；雷达配套部整件紧要包罗雷达配套天线及模块部整件等。
其它，公司环绕军用及民用墟市低空无人机、鸟群等对象探测需求，主动发展低空探测雷达及低空探测编造的产物研发和技巧更始，造成了一批拥有自决化学问产权的低空探测产物编造，可完毕对各式低空对象的有用探测和预警，并完毕墟市发卖。
公司选用自决研发为主的研发形式，确立了完满的雷达总体及分编造研刊行列，具有省级国防科技重心实行室和国防科技更始核心，基于PLM编造完毕北京、武汉和荆州三地高效协同研发，以完毕资源的最优筑设，降低研发效劳。公司产物及技巧研发紧要以型号研造为主题，针对客户需求，周旋自决更始的研发理念。公司依据《火器配备研造料理设施》等轨造对研发项目举办料理与掌握，产物研发料理采用矩阵型结构机闭，由型号总教导和型号总师引导项目团队发展研造作事，闭系机能部分对项目团队举办横向扶帮，确保研发项方针高效料理与精准掌握。除型号研造表，公司也会主动争取和担当国度、军方等渠道的科研项目，或依据改日军民贸墟市需乞降技巧生长偏向举办产物预研和环节技巧攻闭，为新产物研发举办技巧储存。
公司原原料采购均采用“以产定购”形式，同时辅以合理、适量、预测性备货。公司采购部分管当按科研、分娩谋略或偶然采购谋略发展闭系采购作事。针对分歧类型产物，公司正经实践联合的供应商准入轨造，依照《表部供给的经过、产物和效劳掌握顺序》对供应商举办料理，编造《及格供方名录》，从供方采用的掌握、合同的掌握、经过的掌握、项方针验证、供方评判等多方面临供应商举办分类分级料理。公司按期结构对供应商举办评定，加紧供应商优化，继续培植优质计谋供应商，按年度更新《及格供方名录》。
公司正在采购经过中，正经从《及格供方名录》入选择供应商，并采用招标、议价、比价等办法确定供应商和采购价值，正在奉行内部审批顺序后与供应商签定采购合同，正经依照合同商定的条件监视供方履约；当现有及格供方不知足需求时，可依照《表部供给的经过、产物和效劳掌握顺序》引进新供方。
公司对雷达整机、配套配备、雷达零部件种种产物的分娩形式相像，均紧要采用“以销定产”形式，并依据客户需求举办定造化分娩。分娩涉及一齐流程均正在OA、SAP、MES、WPS等新闻化编造流转，并通过分娩驾驶舱抓取分娩谋略、分娩进度、物料齐套率状况平分娩数据，造成报表，对分娩经过中存正在的危急举办预警以及决定扶帮。以资产园徙迁为契机，公司引入了雷达总装调试分娩线、数控铣智能单位分娩线等柔性缔造单位，筑设了焊接呆板人等自愿化筑造，大方削减了手工工序，转移了古代的分娩结构形式和表正在现象，修建数字化、柔性化、智能化、精益化科研分娩保证前提，完毕分娩缔造与工艺技巧举座水准的擢升，从而知足公司劳动履约需求。公司军用产物分娩经过中正经依照国度军用质料准则实践，用户代表对军品分娩全经过举办监视，以确保产物德料知足客户条件。
为探讨本钱效益、分娩效劳等成分，除公司自决分娩表，公司会将片面零部件呆板加工、焊接及表面措置平分娩工序委托表协厂商实现，上述表协加工不涉及公司主题分娩工序或环节技巧。
公司产物发卖网罗内销和军贸出口两方面，内销紧假如向国内军方客户和军工集团等相闭客户供给雷达及配套配备、雷达零部件，公司采用直销形式发展发卖交易；军贸出口紧假如通偏激器编造总体单元或军工集团治下军贸公司发卖雷达产物，最终用户为境表客户。
公司的雷达整机订单紧要来自于军方客户和军工集团的采购，公司获取订单紧要途径网罗简单泉源、公然投标、比赛性商讨等办法。公司雷达整机收入紧要来自已定型的产物，对已定型的产物，基于产物技巧庞杂水准高、研发周期长，客户平常将公司举动该型号产物的指定供应商，公司通过简单泉源的办法获取订单。对新型号产物，公司通过公然投标、比赛性商讨等办法，主动插足客户对新型号、新需求的产物研发，为客户研造特定需求产物。
订价机造方面，公司的雷达整机紧要为向国内军方客户发卖的军品，紧要通过公然招标、军方审价确定最终价值。对付尚未实现审价的产物，公司以与军方研究确定的价值举动暂订价值订价结算，暂订价值紧要参考机能可比产物的核订价值或史籍成交价值，待审价实现后公司按差价调治收入，并将差价收入计入实现审价当期；对付公然招标和已实现审价产物，依照公然招标价值或核订价值确定发卖价值；对付军方客户多量量采购的产物，正在前期确定的采购价值本原上经两边研究相同后采购价值可符合调治。对付向军工集团发卖的雷达整机，则紧要通过与客户研究订价办法确定产物价值。
公司的雷达配套配备紧要为军品并用于为防空预警雷达等雷达产物举办配套，公司获取订单紧要途径网罗简单泉源、公然招标、比赛性商讨等办法，订价办法网罗军方审价、公然招标等办法。
公司的雷达零部件交易紧要为防空预警雷达维修对象、雷达配套部整件等产物。防空预警雷达维修对象紧要为公司的防空预警雷达整机产物配套，公司的整机产物批产定型后，对付后续闭系整机产物的维修对象，军方客户会不绝向公司采购，并通过商讨或审价办法确订价值；雷达配套部整件紧要依据合同金额由闭系客户通过竞价比选、商讨或审价的办法确订价值。
公司紧要从事防空预警雷达产物的研发、分娩、发卖和效劳，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“推算机、通讯和其他电子筑造缔造业（C39）”中的“雷达及配套筑造缔造（C3940）”，产物最终紧要使用于国防军事范围。防空预警雷达是军用雷达资产内使用场景较广、需求较大的雷达种别，用于保卫、看管和识别以飞机类气动对象为代表的空中对象，担当空中对象的预警探测和看管管造劳动，是摩登兵戈中一种厉重的新闻化配备之一，正在国提防围拥有极其厉重的计谋职位。
依据我国“十四五”经营和2035年前景对象，要“加快国防和部队摩登化修理”“加快呆板化新闻化智能化调解生长”“力图到2035年根基完毕国防和部队摩登化”。二十大告诉夸大，准期完毕筑军一百年斗争对象、加快把国民部队筑成寰宇一流部队是通盘修理社会主义摩登化国度的计谋条件。2025年当局作事告诉中昭着提及，要“抓好部队修理‘十四五’经营收官，加紧奉行国防生长宏大工程，加快胀动收集新闻编造修理”“努力打好完毕筑军一百年斗争对象攻坚战”“加快生长新质战争力”。2025年整年国防预算付出将达约1.78万亿元，同比伸长7.20%，我国国防扶帮力度继续加大。正在兵戈新闻化的这日，军用雷达的使用已成为摩登作战的环节，为擢升部队摩登化水准，网罗军用雷达正在内的新闻化配备长久来看都将举动火器配备参加的重心；同时，伴跟着屡见不鲜的新式作战火器以及新的兵戈形状生长，更加正在面临低空突防、作对、隐身等疆场胁迫技巧改良和高空高速对象、无人机蜂群等新式胁迫闪现，环绕作战行使需求及新质分娩力生长条件，软件化、智能化和多功效一体化的新型防空预警雷达产物需求更为紧急。
正在国际步地庞杂多变，地缘政事冲突持续的布景下，环球国防预算举座大白上升趋向，国际各国的安静诉求大大擢升，很多国度急需修理和完满防空编造，对防空预警雷达产物的需求较为剧烈；同时，跟着国内军用雷达技巧水准的持续擢升，雷达配备的国际比赛力持续巩固，雷达配备的军贸出口迎来了较好的生长时机。
2024年今后，低空经济资产正式进入生长加快期，国度正在低空经济等新质分娩力的扶帮力度持续加大，“低空经济”正在2024年世界两会初度写入当局作事告诉，提出要主动打造低空经济等新伸长引擎。2024年3月，工业和新闻化部、科学技巧部、财务部、中国民用航空局印发《通用航空配备更始使用奉行计划（2024—2030年）》，提出到2027年以无人化、电动化、智能化为技巧特点的新型通用航空配备正在都邑空运、物流配送、应急援帮等范围完毕贸易使用。2024年7月，习正在主旨政事局第十六次全体练习时夸大，要做好国度空中交通料理作事，推进低空经济康健生长。2024年12月，国度生长改进委正式建设低空经济生长司，为低空经济的改日供给强有力的战略扶帮和料理保证。低空经济的加快生长，将为环绕低空监测、安静管控等新闻化保证编造的修理带来生长时机。
防空预警雷达是集摩登相控阵雷达技巧、超大范围集成电途、全固态收发单位、高速推算机以及高速通讯技巧于一身的高科技机电筑造，由天馈、收发、信号措置、数据措置、主控、显示、伺服平分编造构成，雷达的各项机能需求总体编造安排并依托各分编造的专业技巧去完毕。依据上述特质，新型号产物研造平常网罗论证阶段、计划阶段、工程研造阶段、形态判定阶段和列装定型阶段，研造周期较长，雷达产物研造周期需3-5年足下，最终用户紧要为军方客户，客户平常比拟聚合，且对付军方客户已实现列装定型并批量分娩的产物，列装批产阶段平常5-10年，正在此光阴内军方客户会继续发作订单需求。其余，国度对军品采购实行了正经的掌握，军品采购拥有高度的谋略性，军方客户对公司军工产物的需求举座上受我国军费预算和配备采购谋略影响，闭系采购审批决定和料理流程拥有较强的谋略性和时令性，且涉及国度安静，拥有较高的保密性特质。
防空预警雷达产物使用于庞杂多样的军事战争境遇，其功效的完毕需求雷达各个编造互相配合，雷达整机才或许正在庞杂电磁境遇下表现作战功效，个中涉及的各个分编造及雷达整机中的主题技巧和工程经历均需正在长久的型号研爆发事中堆集，雷达缔造属于高科技资产，同时因为事闭国防安静，下搭客户对付产物牢靠性、先辈性、适用性条件高；同时，跟着世界各个省市大举发展低空经济修理，为了完毕对低空安静的管控，对低空探测提出了新的条件，面临低空庞杂电磁境遇、庞杂对象和地物境遇，需求调解多种雷达、光学、ADS-B信号等多源新闻，开垦智能措置算法，完毕高效、正确、低虚警的探测，拥有较高的技巧门槛和技巧壁垒。
公司是我国防空预警雷达紧要分娩单元之一，数十年来堆集了丰裕的考虑收效和分娩经历，正在高机动、低空对象预警探测等方面具备较强的比赛上风。公司多个型号产物曾荣获国防科技发展二等奖、三等奖和原呆板电子工业部优质产物奖等奖项。公司的防空预警雷达产物正在军方客户中通俗使用，产物已笼盖多个兵种，造成了优异的墟市口碑。
公司为高新技巧企业、国度级专精特新“幼伟人”企业和国务院国资委“科改树模企业”，筑有湖北省企业技巧核心、博士后更始履行基地，并担当了多项国度、军方等渠道的科研项目，科研才气得回了相闭部分的高度认同，获批了国度级工业安排核心以及湖北省预警探测技巧工程考虑核心、国防科技重心实行室、国防科技更始核心。公司高度偏重新技巧正在军用雷达上的使用，公司科技委主动表现技巧偏向牵引效率，环绕改日用户作战行使需求及新质分娩力生长条件，主动加紧新技巧、新产物的经营和结构，结构发展环节技巧和前沿技巧攻闭，持续擢升公司主题比赛力。
跟着火器配备墟市范围的推广，雷达的技巧水准和产物机能也正在持续降低，卓殊是高功率发射器件、推算机与高速信号措置技巧的迅疾发展，使得雷达举座的机能取得持续擢升，雷达功效和用处持续延长。全体来看，伴跟着屡见不鲜的新式作战火器、作战样式以及军事电子技巧的飞速生长，寰宇雷达资产大白软件化、智能化和多功效一体化的新趋向，卓殊是跟着芯片技巧、人为智能技巧持续发展，数字相控阵雷达将成为墟市主流，并展现出向分散式、收集化、智能无人化生长的趋向。其余，正在改日兵戈中，火器配备特别超越归纳效益，正在知足技巧条件和牢靠性条件的状况下，高质料高性价比也将成为改日军事配备的生长趋向。
举动一种新兴经济形状，低空经济是新质分娩力的类型代表，生长低空经济是主旨作出的宏大计谋安插，党的二十届三中全会对生长低空经济提出了昭着条件，世界已有近30个省份将生长低空经济写入当局作事告诉或出台闭系战略，国度生长改进委正式建设低空经济生长司，世界多个都邑主动发展低空经济试点举动，改日低空空域料理体系与战略规矩希望得到更多打破，进一步胀吹低空经济的迅疾生长。同时，近年来低空使用场景也持续拓展，无人机正在私人消费、地舆测绘、影视航拍等范围使用本原上，应急援帮、通讯中继、气候探测、无人机物流等低空经济使用场景持续被开垦，估计改日无人机等低空飞舞举动会进一步普及，将对民航安静、社会安静和军事安静带来离间，因而或许及时监测无人机对象机型、方位、速率、轨迹等新闻，并对“作歹”或“黑飞”的无人机对象奉行预警和解决的低空飞舞监控和效劳保证编造将成为改日新的资产范围和趋向。
4.1平常股股东总数、表决权光复的优先股股东总数和持有卓殊表决权股份的股东总数及前10名股东状况
1、公司应该依据厉重性规矩，披露告诉期内公司筹划状况的宏大变动，以及告诉期内爆发的对公司筹划状况有宏大影响和估计改日会有宏大影响的事项。
告诉期内公司紧要筹划状况详见公司2024年年度告诉“第三节料理层议论与判辨”之“一、筹划状况的议论与判辨”的闭系实质。
2、公司年度告诉披露后存正在退市危急警示或终止上市情况的，应该披露导致退市危急警示或终止上市情况的原故。
本公司监事会及悉数监事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、正确性和完善性担当国法仔肩。
航天南湖电子新闻技巧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次集会于2025年4月19日以现场与通信纠合的办法召开，集会知照已于2025年4月9日投递诸位监事。本次集会由公司监事会主席王东梅密斯主理，本次集会应出席监事5人，本质出席集会监事5人。本次集会的调集、召开顺序契合《公公法》等相闭国法、规矩及《公司章程》的原则，集会决议合法、有用。
经审核，监事会以为：公司《2024年度财政决算告诉》契合公司本质状况，或许客观、合理地反应公司的财政景遇和筹划收效。
经审议，监事会以为：公司编造和审议2024年年度告诉及其摘要的顺序契合国法、行政规矩及中国证监会的原则，告诉实质确切、正确、完善地反应了公司2024年度的财政景遇和筹划状况，不存正在失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
全体实质详见公司同日正在上海证券营业所网站（）披露的《2024年年度告诉》和《2024年年度告诉摘要》。
经审议，监事会以为：鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024年利润分拨预案为不派发明金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。该利润分拨预案充足探讨了公司2024年度本质筹划景遇、改日生长需求，契合中国证监会《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的闭系原则，契合公司和悉数股东的长久优点，不存正在损害公司及股东优点的情况，许可公司2024年利润分拨预案。
全体实质详见公司同日正在上海证券营业所网站（）披露的《闭于2024年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2025-006）。
经审议，监事会以为：公司2024年度召募资金存放与本质行使状况契合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的囚系条件》《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号——榜样运作》和公司《召募资金料理轨造》等相闭原则。
全体实质详见公司同日正在上海证券营业所网站（）披露的《2024年度召募资金存放与本质行使状况的专项告诉》（通告编号：2025-007）。
经审议，监事会以为：公司正在确保不影响召募资金投资项目平常举办的条件下，对片面闲置召募资金举办现金料理，有利于降低召募资金的行使效劳，添加资金收益，使公司和股东优点最大化，不存正在变相转移召募资金用处的情况，契合闭系国法规矩的原则，许可公司行使闲置召募资金举办现金料理。
全体实质详见公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《闭于行使闲置召募资金举办现金料理的通告》（通告编号：2025-008）。
经审议，监事会以为：公司编造和审议公司2025年第一季度告诉的顺序契合国法、行政规矩及中国证监会的原则，告诉确切、正确、完善地反应了公司2025年第一季度告诉的财政景遇和筹划状况，不存正在失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
纠合公司范围、筹划状况、职工监事正在公司任职岗亭职责，参考行业和区域薪酬水准，公司对监事2024年薪酬考试状况如下：
全体实质详见公司同日正在上海证券营业所网站（）披露的《闭于航天科工财政有限仔肩公司2024年度危急继续评估告诉》
经审议，监事会以为：公司本次司帐战略改动是依据财务部闭系文献条件举办的合理改动，契合《企业司帐规则》及闭系原则，契合公司本质状况，实践新司帐战略或许特别客观、公正地反应公司的财政景遇和筹划收效，本次司帐战略改动的决定顺序契合相闭国法、规矩和《公司章程》的原则，不存正在损害公司及悉数股东优点的情况，许可闭于司帐战略改动的议案。
全体实质详见公司同日正在上海证券营业所网站（）披露的《闭于司帐战略改动的通告》（通告编号：2025-009）
本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、正确性和完善性担当国法仔肩。
●航天南湖电子新闻技巧股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不举办利润分拨，不派发明金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。
●公司未触及《上海证券营业所科创板股票上市准则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市准则》”）第12.9.1条第一款第（八）项原则的能够被奉行其他危急警示的情况。
经致同司帐师事情所（独特平常合股）审计，公司2024年度完毕归属于上市公司股东的净利润-78,234,385.87元，提取节余公积金0.00元，加上2024岁首未分拨利润590,858,842.82元，减去已分拨盈利31,026,815.87元，2024年尾本质可供分拨利润为481,597,641.08元。
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，归纳探讨筹划景遇、生长经营、资金需求以及悉数股东的长久优点等成分，依据《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相闭原则，公司拟定2024年度利润分拨预案为：不派发明金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司未触及《科创板股票上市准则》第12.9.1条第一款第（八）项原则的能够被奉行其他危急警示的情况。
依据《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红》等国法规矩及《公司章程》的闭系原则，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，归纳探讨筹划景遇、生长经营、资金需求以及悉数股东的长久优点等成分，为更好地维持股东优点，保证公司可继续生长，公司2024年度拟不派发明金盈利，不举办公积金转增股本、不送红股。
公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十五次集会审议通过了《闭于2024年利润分拨预案的议案》，许可公司2024年利润分拨预案，并许可将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年利润分拨预案为不派发明金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。该利润分拨预案充足探讨了公司2024年度本质筹划景遇、改日生长需求，契合《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的闭系原则，契合公司和悉数股东的长久优点，不存正在损害公司及股东优点的情况，许可公司2024年利润分拨预案。
（一）本次利润分拨预案归纳探讨了公司本质筹划状况和改日生长经营等成分，不会对公司筹划现金流发作宏大影响，不会影响公司平常筹划和长久生长。
（二）本次利润分拨计划尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请高大投资者理性投资，谨慎投资危急。
本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、正确性和完善性担当国法仔肩。
航天南湖电子新闻技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开公司第四届董事会第十五次集会和第四届监事会第十次集会，审议通过了《闭于行使闲置召募资金举办现金料理的议案》，正在不影响召募资金投资项目修理，保障召募资金安静的条件下，公司拟行使不高出9亿元的闲置召募资金举办现金料理，置备安静性高、活动性好的保本型产物（网罗但不限于按期存款、大额存单、知照存款等），行使刻日自董事会审议通过之日起12个月内，正在上述额度和刻日内，资金能够轮回滚动行使。上述事项毋庸提交公司股东会审议。全体状况如下：
依据中国证券监视料理委员会《闭于许可航天南湖电子新闻技巧股份有限公司初度公然垦行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司初度公然垦行国民币平常股（A股）84,312,701股，每股刊行价值为国民币21.17元，召募资金总额为国民币1,784,899,880.17元，扣除刊行用度国民币128,276,144.65元，公司本次召募资金净额为国民币1,656,623,735.52元，致同司帐师事情所（独特平常合股）已于2023年5月10日对公司初度公然垦行股票召募资金到位状况举办了审验，并出具了《验资告诉》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。公司设立了闭系召募资金专项账户，对上述召募资金奉行专项存储、专款专用，并与保荐人及存储召募资金的贸易银行签定了召募资金专户存储三方囚系和道。
依据《航天南湖电子新闻技巧股份有限公司初度公然垦行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司初度公然垦行国民币平常股（A股）股票的召募资金正在扣除刊行用度后将用于如下项目：
依据召募资金行使状况，现阶段召募资金正在短期内映现刹那闲置的状况。正在不影响召募资金投资项目修理、不影响公司平常分娩筹划及确保资金安静的状况下，公司将合理行使刹那闲置召募资金举办现金料理，降低召募资金行使效劳。
正在确保不影响召募资金项目修理和召募资金行使，保障召募资金安静的条件下，公司依据《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的囚系条件》《上海证券营业所科创板股票上市准则》《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号——榜样运作》等闭系原则，拟行使片面刹那闲置召募资金举办现金料理，有利于降低召募资金的行使效劳，添加公司资金效益，为公司及股东获取更多的回报。
公司拟行使不高出9亿元刹那闲置召募资金举办现金料理，行使刻日自董事会审议通过之日起12个月内，正在不高出上述额度及决议有用期内，能够轮回滚动行使。
公司将按拍照闭原则正经掌握危急，行使刹那闲置召募资金置备安静性高、活动性好的保本型产物（网罗但不限于按期存款、大额存单、知照存款等），且上述产物不得用于质押，不得奉行以证券投资为方针的投资行径，不得影响召募资金投资谋略平常举办。
公司行使刹那闲置召募资金举办现金料理所得回的收益归公司一齐，并将正经依照中国证券监视料理委员会及上海证券营业所闭于召募资金的条件料理和行使资金，现金料理到期后将实时送还大公司召募资金专户。
上述行使刹那闲置召募资金举办现金料理事项经公司董事会审议通事后，授权公司料理层正在上述额度畛域及刻日行家使决定、签定闭系文献等事宜，全体事项由公司财政部担当结构奉行。
公司将依照《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的囚系条件》《上海证券营业所科创板股票上市准则》和《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号——榜样运作》等闭系国法、规矩以及榜样性文献的条件，实时披露公司现金料理的全体状况。
公司正在保障召募资金投资项目修理和召募资金安静的条件下，行使闲置召募资金举办现金料理，能够降低公司资金行使效劳，得回必然的收益，为公司和股东获取更多的回报。公司行使闲置召募资金举办现金料理不影响召募资金投资项方针平常举办，亦不会影响公司主开交易的平常生长，不存正在变相转移召募资金投向和损害股东优点的情况。
固然公司置备的产物原委正经的评估，采用安静性高、活动性好的保本型产物，因为金融墟市受到宏观经济的影响，不消除上述现金料理收益受到墟市摇动的影响。
1、公司将正经依照《上海证券营业所科创板股票上市准则》《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号——榜样运作》等闭系国法规矩及《公司章程》等闭系准则治理现金料理交易，归纳比拟安静性、收益、刻日等产物因素，采用置备安静性高、活动性好的保本型产物。
2、公司财政部分对现金料理交易举办治理，确立台账对置备的产物举办挂号，并继续跟踪现金料理产物状况，做到对危急事前、事中及过后的全流程把控。
4、公司内部审计机构担当对现金料理的资金行使与保管状况举办审计与监视，并向公司董事会审计委员会告诉。
公司监事会以为：公司正在确保不影响召募资金投资项目平常举办的条件下，对片面闲置召募资金举办现金料理，有利于降低召募资金的行使效劳，添加资金收益，使公司和股东优点最大化，不存正在变相转移召募资金用处的情况，契合闭系国法规矩的原则，许可公司行使闲置召募资金举办现金料理。
保荐人以为：公司本次行使闲置召募资金举办现金料理事项曾经公司董事会、监事会审议通过，奉行了须要的审议顺序，该事项正在确保不影响召募资金项目修理和召募资金行使，保障召募资金安静的条件下举办，有利于降低召募资金的行使效劳，契合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的囚系条件》《上海证券营业所科创板股票上市准则》《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号——榜样运作》等闭系原则。保荐人对公司本次行使闲置召募资金举办现金料理事项无反驳。
本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、正确性和完善性担当国法仔肩。
●本次司帐战略改动是航天南湖电子新闻技巧股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华国民共和国财务部（以下简称“财务部”）公布的《企业司帐规则注明第18号》的闭系原则举办的相应改动。
●本次司帐战略改动不会对公司财政景遇、筹划收效和现金流量发作宏大影响，亦不存正在损害公司及股东优点的情况。
2024年12月，财务部公布了《企业司帐规则注明第18号》（财会〔2024〕24号），原则对不属于单项履约负担的保障类质料保障发作的估计欠债举办司帐核算时，应该按确定的金额计入“主开交易本钱”和“其他交易本钱”等科目，该注明原则自印发之日起推行，许诺企业自愿布年度提前实践。
因为上述司帐规则注明的公布，公司需对司帐战略举办相应改动，并自上述文献原则的生效日期起实践上述司帐规则。
本次司帐战略改动前，公司实践财务部公布的《企业司帐规则—根基规则》和各项具领悟计规则、企业司帐规则使用指南、企业司帐规则注明通告及其他闭系原则。
本次司帐战略改动后，公司将依照财务部公布的《企业司帐规则注明第18号》条件实践。除上述战略改动表，其他未改动片面，仍依照财务部前期公布的《企业司帐规则—根基规则》和各项具领悟计规则、企业司帐规则使用指南、企业司帐规则注明通告以及其他闭系原则实践。
公司于2025年4月19日召开了第四届董事会第十五次集会和第四届监事会第十次集会，审议通过了《闭于司帐战略改动的议案》，该议案正在提交董事会审议前曾经审计委员会审议通过。本次司帐战略改动无需提交公司股东会审议。
依据《企业司帐规则注明第18号》的条件，公司采用追溯调治法对可比光阴的财政报表举办相应调治，全体状况如下：
本次司帐战略改动是公司依据财务部闭系原则和条件举办的合理改动，契合闭系国法规矩的原则和公司本质状况。实践改动后的司帐战略或许特别客观、公正地反应公司财政景遇和筹划收效，不会对公司财政景遇、筹划收效和现金流量发作宏大影响。
审计委员会以为,本次司帐战略改动是依据财务部闭系文献原则举办的合理改动，契合中国证券监视料理委员会及上海证券营业所等囚系机构的闭系原则，实践新司帐战略或许特别客观、公正地反应公司的财政景遇和筹划收效，不存正在损害公司及股东优点，卓殊是中幼股东优点的情况，相同许可闭于司帐战略改动的议案。
监事会以为，公司本次司帐战略改动是依据财务部闭系文献条件举办的合理改动，契合《企业司帐规则》及闭系原则，契合公司本质状况，实践新司帐战略或许特别客观、公正地反应公司的财政景遇和筹划收效，本次司帐战略改动的决定顺序契合相闭国法、规矩和《公司章程》的原则，不存正在损害公司及悉数股东优点的情况，许可闭于司帐战略改动的议案。
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